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新余新闻网:德州大众网_步步高:第五届董事会第两十八次集会遴选书记

步步高:第五届董事会第两十八次集会遴选书记 书记日期 2019-12-14     股票简称:步步高 股票代码:002251 书记编号:2019-070
    步步高贸易连锁股份有限公司
    第五届董事会第两十八次集会遴选书记
    本公司及董事会扫数成员担保书记内容的着实、准确以及完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗漏。
    1、董事会集会召开征象
    步步高贸易连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第两十八
    次集会示知于 2019 年 12 月 9 日以电子邮件的要领送达,集会于 2019 年 12 月
    13 日以传真表决的要领召开,本次集会应加入表决董事 9 人,实践加入表决董
    事 8 人,董事郝瑞师长西席因出差未在董事会礼貌的工夫内尝试表决活动。集会的列席人数、集合召开活动、议事内容符合《中华人平易近共以及国公执法》(以下简称“《公执法》”)以及《步步高贸易连锁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的无关礼貌。
    两、董事会集会审议征象
    经到会董事认真批评狡赖并表决,审议并经由以下议案:
    一、集会以 7 票赞许,0 票赞许,-------------------------

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-------------------------0 票弃权审议经由了《关于革新赣州项目联系相关买卖休业买卖休业要领的议案》,联系相关董事王填师长西席已追避本议案表决,该议案需提交公司股东大会审议。
    注意内容请详见 2019 年 12 月 14 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 ()上的《关于革新赣州项目联系相关买卖休业买卖休业要领的书记》。
    二、集会以 8 票赞许,0 票赞许,0 票弃权审议经由了《关于刊行超短工夫融资券的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。
    注意内容请详见 2019 年 12 月 14 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 ()上的《关于刊行超短工夫融资券的书记》。
    三、集会以 8 票赞许,0 票赞许,0 票弃权审议经由了《关于召开 2019 年第
    五次耐久股东大会的议案》。
    扫数董事赞许了《关于召开 2019 年第五次耐久股东大会的议案》,公司定于2019 年 12 月 30 日(星期一)下昼 14:30 召开 2019 年第五次耐久股东大会,集会所在:湖南省长沙市高新区东方红路 649 号步步魁梧厦公司集会室。集会采用现场记名投票表决与收集投票表决相云集的要领。
    注意内容请详见 2019 年 12 月 14 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 ()上的《2019
    年第五次耐久股东大会的示知》。
    3、备查文件目次
    一、《公司第五届董事会第两十八次集会遴选》;
    特此书记。
    步步高贸易连锁股份有限公司董事会
    两○一九年十两月十四日
    

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